olagligt investmentbolag under BNM (uppdaterad feb 2017) Den 25 februari 2017 har Bank Negara Malaysia (BNM) släppt en ny uppdatering för olagligt investmentbolag som varken är auktoriserat eller godkänt enligt gällande lagar och förordningar som administreras av BNM. Listan tjänar endast som en vägledning till allmänheten på grundval av information och frågor som mottas av BNM. Det mesta av bolaget i listan är olagligt valutahandelssystem och olagligt guldinvesteringsföretag. Företagsledaren är upptagen som olaglig eftersom de inte är auktoriserade återförsäljare eller inte har erhållit tillstånd från valutaväxlaren enligt Exchange Control Act 1953 (ECA). Det är också olagligt att handla utländsk valuta av en bosatt som inte är auktoriserad återförsäljare, med en person utanför Malaysia eller av en hemvist som inte har erhållit tillstånd från utrikeshandelsmyndigheten enligt revisionsrätten. Illegalt investeringsbolag under BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales Amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (Avala) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Handelskammaren Malaysia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agenturer Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Konsultation 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Fantastiska utbyten Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (Powergoldclub Powergold999 Powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Binär övertygelse Sdn Bhd (963258-W) 31. BitKingdom (bitkingdom. org) 32. Bygg Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 33. Bygg Rich Investment Group Ltd 34. Bygg Rich Group Holding 35. Bygg Rich Agrotech Berhad 36. Bygg Rich Enterprise 37. Bumi Klasik Warisan Enterprise 38. Capital Asia Group (M ) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 39. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) 40. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 41. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 42. CGF Fine Metal Sdn Bhd 43. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 44. CTK Network (CTK2U) 45. CybertrustFX 46. Dana Haji Jasman 47. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U ) 48. Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) 49. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 50. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 51. Delta Wealth Services (002194713-K) 52. Destiny Resou rs tjänster 53. Dgreat Network (info. simplebisnes) 54. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 55. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 56. DNA-profil Sdn Bhd (245435-W) 57. Dröm Succes International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 58. Dynamisk Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaysia 59. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (Dynasty-World Dynastymf) 60. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 61. East Cape Mining Corp 62. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 63. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 64. Empire Five Trading (mikadofx) 65. Energetisk Gateway Sdn Bhd (511826-X) 66. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 67. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 68. Exorbitanspåverkan Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 69. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 70 . Extra Capital Program (extrakapitalprogram) 71. Ezey Marketing 72. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 73. FA Markets 74. Familje Rikedom (SA0310508-M) 75. Fari Group Global Resources (SA0319984) - M) 76. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 77. Flexsy Enterprise Amp Barrilorne Corp 78. FNZ Capital Limited (Intelfx) 79. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 80. Futurebarrel Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 82. FxUnited Malaysia (myfxunited) 83. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 84. FXZN Zenith Limited (fxzn) 85. FXZN Investment Limited 86. FXZN Zenith Management Limited 87. FX Primus Ltd (trivfx) 88. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 89. Gan Patt Services 90. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 91. GGC Aqualculture Sdn Bhd GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 94. Global Creation Trading 95. Global Golds Trading (JM0518201-W) 96. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 97. Global Venture Financing (Global Venture Financing) 98. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 99. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. min. 100. Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 101. Grand View Golden Succes Sdn Bhd (638186-X) - Gyllene Maximal 102. Bra Access Sdn Bhd (517965-X) 103. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115- A) 104. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 105. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 106. HAFX Global Venture Sdn Bhd 107. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 108. HEA Teguh 109. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 110. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 111. HiFX Asia (HiFX) 112. Highway Group Resources (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 113. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 114. Holiday Express Asia 115. Honest Group Ltd 116. Hupro International Inc 117. Jag är ett globalt gemenskapsnätverk 118. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 119. IGC Diamond 120. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 121. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 122. IronFX Solid Trading 123. Instaforex 124. Instagrupp Resurser (JM0531870-X) 125. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 126. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 127. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (Jalatama) 128. Jazlaan Enterprise 129. JJ Global Network (jjptr) 130 JJ Poor To Rich (JJPT) 131. JJPTR (jjptr) 132. JM Communications Amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 133. JMI Global 134. JTGold 135. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia (yds2u) 136. Kelab Kebajikan Southeast Malaysia (VVIP88) 137. Keenan Capital Group 138. Keenan Prestige Services (002095851-P) 139. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 140. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 141. KL FxUnited Club 142. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 143. Kudaemas (kudaemas) 144. Lestari2U (lestari2u) 145. Liberty Reserve (libertyreserv) 146. Livstidstidsresor Sdn Bhd (727129-U) 147. LokalAdClick (lokalklick) 148. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 149. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 150. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 151. Maxim Capital Ltd (maxtrader) 152. Maza N etwork Sdn Bhd (1006389-H) 153. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 154. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 155. Meccafund Family Malaysia 156. Mekka Fund Global (MFG) (Meccafundglobal) (Makkahislamichotel) (mekahalsafwah).blogspot. my) 157. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 158. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 159. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 160. MGCfx (mgcforex) 161. MGC Capital Sdn Bhd (morgonkapital) 162. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 163. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 164. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 165. Million Jade Sdn Bhd (miljonerjade) 166. Mirakel Day Trading (JR0047390-V) 167. Mohamad World Enterprise 168. MOP Konsult Sdn. Bhd (101867-W) 169. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 170. MX3 World Wide ((mxwidewide) 171. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 172. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 173. Nästa Generation Mall 174. Nory Motor TR0023237-H) 175. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 176. NTB-organen dn Bhd (1039052-M) 177. Ocean Century International Limited (ODFX) 178. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 179. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 180. ODFX (ODFX) 181. OLTA Capital Management Inc. 182. En AutoCash (Clubautocash 1autocah) 183. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 185. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 186. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 187. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 188. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 189. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 190. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) 191. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 192. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 193. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl och spot. my) 194. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia (PKKM) (pkkm. my) 195. Pok Din Konsulenttjänster (Pokdinempire) 196. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (Pokdinempire) 197. Makthandel Asien Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 198. PPC Storm 199. Föredragna referenser Sdn Bhd 200. Premier Ventures Gold 201. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 202. Profit Web Sdn Bhd 203. Program 10 Bulan Forex Trading 204. Program I-Rich 205. Pro Infinity Ltd (Proinfinity) 206. Projek Duit 2012 207. Provisio Multimedia 208. Pruton Mega Holding Limited 209. Officiellt Golden House Sdn Bhd (806825-M) 210. Puncak Hartawan Resources (0000097980) - T) 211. Kvantumkapitalprogram (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 212. Ram Kris Venture (0024165647-K) 213. RCFX 214. RC-grupp 215. RC-grupp Sdn Bhd 216. Verklig Biz Pasif 217. Verklig Ingenious Sdn Bhd (926598 - U) (worldfocus. co) 218. Rejab Trading (TR0115248-A) 219. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 220. Reza Anuar Seven 221. Retro Titan Sdn Bhd 222. RGCX 224. Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) 225. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 226. RMMUDAH 227. RM20segera (rm20segera) 224. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 228. RN Corporate Services Sdn Bhd 229. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 230. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 231. Royale Team Grupper (royaleteaminfo. blogspot) 232. RS Capital Holdings Bhd 819833-P) 233. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 234. Sejati Agarwood Enterprise 235. Sera Land Mangement Amp Enterprise (JM0503206-P) 236. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 237. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 238. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 239. Speedline (speedline-inc) 240. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 241. Sri Perkasa Emas Trading 242. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 243. Stabil Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 244. Stabil Global Network Sdn Bhd 245. Suliz Pearl M ines 246. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 247. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 248. Swiss Capital Venture 249. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 250. Syarikat GECS Ltd 251. Syarikat Sri Alam 252. Tabung Dana Ehsan 253. Tanjung Trading (TR0123942-W) 254. Tenaga Setia Services (107239-P) 255. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 256. Guldgarantin 257. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 258. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 259. Trillion Venture (trivfx) 260. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 261. TukarGold (tukargold) 262. UER Guld (uergoldprofitsharing) 263. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 264. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 265. Förenta amerikanska Traders Council (uatconline) 266. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argov. biz) (unicapasia) 267 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 268. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 269. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 270. Virgin Gold Mining Corporation 271. VenusFX (venusfx) 272. Verger Management Services 273. Wadiah Trading (wadiahtrading) 274. Vattenmarknadsföring (CA0177161-P) 275. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (wtcpro wtcprolimited. blogspot. my) 276. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 277. Windsor Fragrance Sdn Bhd 599208-H) 278. Världsdirham Berhad (970807-X) 279. Globalt gemenskapsprogram (wcp2u) 280. WSL Merchants Pte Ltd (worldshoppersli nk click4dollar) 281. Xcelent Jobs Trading (001971755P) 282. XOC7 283. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 284. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u) 285. Zenith Gold International Limited ZGI) (zenithgolds (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 286. Zeta Capital Management 287. Zill Akasha Gemilang Enterprise 288. Zness (zness) Hur det olagliga investmentbolaget fungerar: 1) Otillåtna operatörer brukar arbeta i liten skala och hävdar att de kan tillhandahålla överföringstjänster effektivt, utan att det behövs några dokument eller identifieringar. De använder sällan dokument för att validera och verifiera transaktionerna. Genom att engagera sig i dessa transaktioner riskerar kunderna att bli lurade och deras medel får aldrig nå sin avsedda destination. 2) Olagliga operatörer brukar rikta jobbsökare genom att placera attraktiva annonser för att locka potentiella medarbetare att gå med i företaget, varefter de använder dem för att söka nya investeringar. Oftast kommer anställda att uppmuntras att närma sig sin direkta familj, släktingar och vänner innan de riktar sig till allmänheten. 3) Illegala operatörer visar vanligtvis en professionell och ansedd bild, en högteknologisk kontorslayout och avancerade IT-faciliteter, såsom en LCD-skärm som visar rörelser i växelkurs för att ge intrycket att ett legitimt och verkligt företag utförs. Dessa anläggningar är bara en falsk front. 4) Investerare kan antingen handla med sina handelskonton hos företaget eller genom återförsäljare utsedda av företaget. I vissa fall får investerare använda sina konton via Internet. 5) Investerare är också skyldiga att teckna ett affärskontrakt som normalt ingås mellan investerarna och ett huvudkontor utomlands. 6) I de flesta fall kommer operatörerna att informera investerarna om att de måste skicka dessa kontrakt till sitt huvudkontor utomlands för att underteckna. Sådana kontrakt är emellertid vanligen kvarstegade utan signatur. 7) I händelse av att investerarna är missnöjda med framtida transaktioner och transaktioner kan inga åtgärder vidtas mot företaget eftersom det inte finns något bindande avtal mellan dem. 8) Investerare får vanligtvis hög avkastning på sina initiala investeringar. Detta kommer att övertyga dem om att öka sina investeringar i hopp om högre avkastning. Så småningom kommer de att sluta förlora allt när de olagliga operatörerna plötsligt saknas. 9) Investerare som förlorar sina pengar genom påstådd volatilitet i växelkursrörelser informeras av de olagliga operatörerna om att de behöver betala marginalsamtal för att återställa sina pappersförluster 10) De olagliga aktörerna kan också uppmuntra investerare att öka sin investering för att försöka att återhämta sina förluster. Du kan rapportera direkt till Bank Negara Malaysia via följande kommunikationskanaler: Ring: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Fax: 03-2174 1515 SMS till 15888: BNM TANYA Din rapportfråga Email: bnmtelelinkbnm. gov. my olagligt investmentbolag under BNM (uppdaterad feb 2017) gila lunatic 2017-02-25T22: 30: 00-07: 00 Den 25 februari 2017 har Bank Negara Malaysia (BNM) släppt en ny uppdatering för illegal Investment Co. redigerad 28 mars 2016 kl. 17:51 Bra broder med din fråga. Baserat på min kunskap och förståelse kommer bara lokala banker under Bank Negara att svartlista de enskilda företagen, och inte Bank Negara själv. Bank negara är en bodied som övervakar den lokala banken noggrant på sin verksamhet eller fel gör bankerna under Bank Negara. Men du kan få CCRIS-rapporten från Bank Negara att kontrollera ditt kreditbeteendebeteende och typ av lån som beviljats dig, inklusive banknamnet i rapporten. För juridiska ärenden eller kallelser kan du också kontrollera din kreditstatus med dessa två kreditreferensbyråer, såsom RAM Credit Information Sdn Bhd och CTOS Sdn Bhd. Förhoppningsvis kan den här informationen ge dig en bra riktning. 0 hittade det här till hjälp svarat den 14 december 2010 kl 12:59 av RiskTaker rediger 28 mar 2016 kl 17:52 Förresten, kan jag fråga dig något Har du något stipendium innan Om du gör kan jag veta hur betalningen ser ut som Alla varv eller misslyckad betalning 0 hittade det här till hjälp svarat den 6 maj 2011 kl 19:19 av Jojo redigerat mar 28, 2016 kl. 17:53 Om min vän redan gick till banken Negara Malaysia (BNM) och fick kredit rapport, hur vet jag om banken redan stämmer honom som en svartlista Tack 0 fann det här till hjälp svarat den 6 augusti 2013 kl 17:18 av NotChuKang Hur man kontrollerar om jag är svartlistad av bank eller inte innan jag gör någon låneansökan Kontrollera med dessa företag: Central Credit Reference Information System (CCRIS) - Bank Negara Credit Bureau creditbureau. bnm. gov. my 1 hittade detta användbart svarat den 5 maj, 2015 kl. 16:07 av BankNegara redigerat mar 28, 2016 kl. 17:55 Tolong datang Bank Negara Malaysia (BNM) än semak sendiri dengan MyKad. 0 hittade det här till hjälp svarade den 3 maj 2016 kl 14:28 av Chandra redigerad 3 maj 2016 kl. 23:31 Jag är Chandra Segaran och mitt IC-nummer är XXXXXX-XX-5094. Hur kontrollerar jag om jag är svartlistad av Bank Negara Malaysia (BNM). Tack. 0 hittade det här till hjälp svarat den 3 maj, 2016 kl. 17:02 av jeff005 Tolong datang Bank Negara Malaysia (BNM) än semak sendiri dengan MyKad 0 hittade detta till hjälp svarat den 25 aug, 2016 kl. 16:38 av Zaif redigerat 19 dec, 2016 klockan 04:48 Jag är lite förvirrad. Jag brukade vara svartlista men från och med maj 2016 rensade jag redan min skuld och CCRIS visar bara 1 aktivt hypotekslån från CCRIS som har 0 under de senaste 2 månaderna. Jag tillämpade dock kreditkort från få banker inklusive AEON och alla avvisade också mitt personliga lån blev också avvisat. CTOS hade min quotFully Settledquot-status sedan september 2014, bara klar från CTOS den september 2016. Har banken några andra system bredvid CCRIS amp CTOS att de ser ut att kontrollera vår finansiella historia 0 fann det här till hjälp svarat den 20 december, 2016 kl 16: 47 av Mathi redigerad 22 december, 2016 kl 23:59 Jag har redan fått min CCRIS-rapport på min hand. Jag har väntat bostadslån under de senaste 3 åren. Hur kontrollerar jag om jag svartlistar eller inte. Här i CCRIS-rapporten finns det ingen anmärkning av sådan sak. 0 hittade detta till hjälp svarat den 22 december, 2016 kl 05:31 av risky Du ansöker om ett lån för tidigt. Nästan alla banker kommer helt enkelt att avvisa din låneansökan utifrån din tidigare ekonomiska historia - dålig betalningsmottagare, även om du helt har avvecklat din skuld. Övriga kreditrapporteringsbyråer i Malaysia inkluderar: 4. Finansiella informationstjänster Sdn Bhd (FIS) fis. my Fullständiga konton är uteslutna i rapporten CCRIS (Bank Negara). CCRIS är mycket bättre eftersom de behåller dina register i 12 månader bara i motsats till de andra CTOS som håller ditt rekord för livet. När du har fullgjort uppgörelsen, be din bank att tillhandahålla den nya informationen till relevanta kreditinstitut, dvs CTOS. Du kan också göra det självkontroll och sedan ge relevanta uppdateringar till dem. Det finns en allmän regel att du ska ansöka om ett nytt lån efter ett år eller två för en högre chans att få ditt lån godkänt. Alla banker har sina interna policyer som de definitivt inte kommer att låta dig veta. De avvisar helt enkelt låneansökan baserat på dina tidigare förfallna poster, särskilt kreditrapport avsnitt: rättsliga åtgärder och bristande lån (NPL). CCRIS svarta inte en person. Liknar CTOS, det ger finanshistoria men endast under de senaste 12 månaderna. Om du har juridisk status. Avbetalning i efterskott under de senaste 12 månaderna eller Särskild uppmärksamhetskonto på din CCRIS-kreditrapport, tolkas det i allmänhet som dålig kreditpoäng, dålig betalningsmottagare och ekonomiskt osäker. 0 hittade detta till hjälp77 företag svartlistade av Bank Negara Av Sira Habibu StarAsia News Network tisdag 07 aug 2012 PETALING JAYA - Bank Negara har svartlistat 77 företag som är involverade i obehöriga och olagliga transaktioner bland rapporter om RM100m (S40m) som försvinner varje månad för kommersiell brottslighet . Den sade att listan inte var uttömmande och endast tjänar som en vägledning för att hjälpa allmänheten att vara i deras vakt. Listan som publicerats på sin webbplats (bnm. gov. my) omfattar företag som är verksamma utan licens (38), involverade i guldinvesteringar (22) och i forexhandel (17). Listan uppdateras regelbundet, sade Bank Negara i ett uttalande. Det varnade allmänheten om att vara försiktig med att företag och privatpersoner missbrukade bekräftelsebrev från Bank Negara att begära investeringar. Ett sådant brev motsvarar inte ett affärslicens eller godkännande från Bank Negara. Enligt lagen om bank - och finansinstitut ska ett bolag som bedriver uthyrning, factoring, utvecklingsfinansiering eller byggkreditverksamhet erhålla skriftligt kvitto från Bank Negara. Brevet utges endast för statistiska ändamål och kommer att återkallas när den berörda institutionen upphör med sin planerade verksamhet, sade Bank Negara. Den varnade för att personer som handlade med obehöriga operatörer inte skyddades enligt lagarna. Medlemmar av allmänheten som deltar i de olagliga finansiella aktiviteterna kan också bli skyldiga att uppmuntra operatörerna, sade den. Det rådde människor med information om olagliga och misstänkta finansiella enheter och aktiviteter att ringa 1-300-88-5465 eller e-post bnmtelelinkbnm. gov. my. Den sa att de borde uppmärksamma Bank Negara om de misstänkte olaglig insättning, valutahandel eller finansiella tjänster och felaktigt marknadsbeteende med Bank Negara licenser och missbruk av namn och befattningshavare för sina högre tjänstemän. En Bank Negara-källa sa att allmänheten också borde ringa Securities Commission och Company Commission of Malaysia för att verifiera statusen för ett företag som närmade sig dem för invester.
No comments:
Post a Comment